Из-за приема платежей для нелегальных казино и букмекерских контор ЦБ отозвал лицензии в банков «Онего» и «ФинТех», а также ввел ограничения для Киви и оштрафовал на 11 млн рублей.
Банк России отозвал лицензии у банков «Онего» и «ФинТех», занимавших по величине активов 308 и 241 места в банковской системе России, сообщила пресс-служба регулятора.
По данным ЦБ, оба банка специализировались на проведении непрозрачных операций. «Онего» переводил денежные средства нелегальным онлайн-казино, букмекерским конторам и тотализаторам, был вовлечен в проведение сомнительных операций клиентов по выводу денег за рубеж. «ФинТех» совершал операции, направленные на обслуживание организаторов нелегальных азартных игр в интернете и неоднократно нарушал ограничения на осуществление отдельных видов операций.
Обе кредитные организации нарушали регулирующие банковскую деятельность законы и нормативные акты ЦБ, а также требования законодательства в области противодействия отмыванию полученных преступным путем доходов и финансированию терроризма, говорится в сообщении регулятора.
Также ограничения коснулись и Qiwi. Регулятор оштрафовал на 11 млн рублей и ограничил часть операций «Киви банка», через который работает Qiwi.
С июля по декабрь 2020 года ЦБ проводил плановую проверку «Киви банка» и изучал работу за период с июля 2018 года по сентябрь 2020 года.
В сообщении для инвесторов Qiwi заявила, что регулятор нашёл нарушения и приостановил или ограничил два вида операций:
- Большинство платежей иностранным торговым компаниям — к примеру, интернет-магазинам.
- Денежные переводы на предоплаченные карты корпоративных клиентов.
Ограничения действуют с 7 декабря и введены на срок до шести месяцев, уточнили в Qiwi. Также ЦБ наложил на банк штраф — 11 млн рублей, или около $150 тысяч.
После этого акции Киви на российской бирже упали на 20%.
Все понимают, что такие действия, связаны с нелегальными казино и букмекерами. Чтобы приостановить прием платежей на их сайтах. Частично у них это получилось — многие партнерки заявили о плохой проходимости платежей на российском гео.
